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    注意木材生意中的詐騙

    瀏覽量:1616 作者: 發布時間:2018-03-30

    來自福建省高院消息,南平中院日前一審宣判一起特大集資詐騙案件。涉案被告人劉某犯集資詐騙罪,被判處死緩;被告人唐某、黃某、曾某犯集資詐騙罪,被判處有期徒刑14年至有期徒刑10年不等;被告人李某堅、李某芝犯洗錢罪,分別被判處有期徒刑八年、有期徒刑五年。

    據了解,從2008年6月起,劉某謊稱自己可以通過收購本地木材,套用外地收購木材的準運證、碼單,然后出售給木制品企業并從中賺取補貼。

    在巨大的利益誘惑下,不少被害人信以為真,將自己或親友的資金以投資合作或高利借款的方式提供給劉某。劉某累計向609人集資借款54.4億元,并先后在唐某、黃某、曾某等人幫助下,實際騙取被害人3.4億元。另查明,李某堅、李某芝明知劉某沒有生產經營和正當投資,向他人大肆非法吸收巨額資金,為劉某提供賬戶并協助轉移資金共64億元。

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